（七）股票发行情况：１．股票种类：普通股。

２．股票面值：每股１０元。

３．股票发行价格：每股６０．８元。

４．股票发行日期：１９９２年１０月２６日至１１月８日。

５．股东人数：１８０２５人（其中个人股东１７１８２人）。

６．股票发行对象：国有资产折股及境内法人和城乡

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股票上市报告书３４５

居民。

７．承销机构：上海××证券公司。

８．股票上市时间：１９９３年３月２６日。

（八）经营方式：包括旧房改造、商品房基地开发、房产买卖、租赁、交换、房屋代理经租、商品销售、合资、合作、联营，代购代销。

（九）经营范围：主营：房产经营、旧房改造、室内外建筑装潢、物业管理、房产咨询、装潢材料、金属材料、木材。

兼营：房地产经营、旧房改造、室内外建筑装潢、物业管理、房屋咨询、装潢材料、金属材料、木材。

兼营：建筑材料、五金交电、机构设备安装（含维修）

、餐饮业、旅馆业、百货、化工原料（除危险品）

、电工器材、汽车配件。

二、公司组织状况（一）公司沿革：公司主体前身系上海××房地产经营公司，该公司创建于１９８５年７月，是一家颇具规模，实力雄厚的从事房产开发经营的具有独立法人地位的全民所有制国家二级企业。

１９９２年８月，经上海市建委“沪建经（９２）第５２２号文”

批复，同意由上海市××房地产经营公司与具有二级资质的××建筑装饰公司和××实业开发公司合并改制为股份制企业。

（二）发起人单位基本情况：

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４４５公文写作宝典

１．原上海市房产经营公司地址：××路××号　法人代表：×××该公司成立于１９８６年，注册资金１０００万元，具有全市唯一区级房产企业的二级资质，主要经营：危房改造、房产开发、出售、租赁、房屋装修等业务。公司成立五年来，先后改造了×镇、××路、××路、××路等街坊的危旧房，开发房产××平方米。

２．原××建筑装饰公司地址：××路××号　法人代表：×××该公司成立于１９８４年，注册资金１５０万元，具有二级资质，主要经营：承接宾馆、饭店、商场、工厂、办公楼的房屋修理、装饰装潢和水电冷暖设备安装，兼营国外装饰装潢材料和日用五金等。

３．原××区××实业经营开发公司地址：××路××号　法人代表：×××该公司成立于１９８４年，注册资金１００万元，主要经营：建筑材料、建筑五金、通用零部件和百货等。

（三）公司创立暨第一次股东大会：公司于１９９２年１２月２日，召开创立大会暨第一次股东大会，出席大会的股东代表股权６１２万股，占公司股份总数的７６．２７％，符合法定数额。大会完成的议程有：听取、审查、《关于上海××房地产股份有限公司筹建情况的报告》；审议、通过《上海××房地产股份有限公司章程》；选举产生公司第一届董事会成员和监事会成

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股票上市报告书５４５

员；审议、通过了《上海××房地产股份有限公司经营与发展规划》。

（四）公司现有组织机构（如图）

：

三、公司三年经营业绩（一）公司经营概述：公司是××区内具有雄厚实力的二级资质和市级先进企业。近年来，公司的主要业务房地产开发大幅度递

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６４５公文写作宝典

增，１９９２年房地产开发达４０万平方米，创历史纪录。

商品的市场占有率在区内居领先地位。随着改革开放的进一步深入，××区的房屋需求量剧增，公司将通过危旧房改造拓展房产经营，并逐步满足国外投资者及消费者的需求，为改善上海的投资环境，美化上海的市容作出贡献。

（二）公司经营业绩：１９９２年股份制公司建立的时候，有着良好的基础，公司主体单位原××区房产经营公司是全市区级房产开发经营企业中唯一的二级企业。公司下属的××装饰公司，也具有市装饰二级资质。股份公司建立后，随着经营机制转换和管理体制的改革，企业发展迅速，１９９２年公司先后获得××区１２块基地开发权，并以创纪录的规模和速度全面启动。占地共达４７．２５亩的××弄、××大道××弄、××路、××路等规模较大的建房基地均已破土动工。公司在闻名国内外的××路××号街坊地块将投资１２亿，建造２０万平方米的高品位外销房也已开工。××号街坊的批租地块改造成功，被分别列入“上海十大改革开放新鲜事”和“上海十大经济新闻”之一。

高速度、高质量换来了高效益，公司税后利润从１９９１年的９６２．９万元提高到１９９２年的１９５７．５万元，增幅达２０３．３％，取得了良好的经济效益和社会效益。

四、公司财务状况（一）验资报告（摘要）

：沪光会（９２）第４４２号１．原始股：由六家公司投入、总股金为５１３０．７３万

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股票上市报告书７４５

元，其中：由××区房产经营公司、×建筑装饰公司、××区××实业经营开发公司三家公司以原国有资产净值４０６８．９７万元折股投入，由上海××建筑装饰实业总公司、××区建筑材料公司二家公司以部分法人资产９１１．７６万元参股投入，由上海市城市投资开发总公司以部分法人资产银行存款１５０万元参股投入，合计股金５１３０．７３万元。

上述除上海市城市投资开发总公司以外的五家公司资产经上海市国有资产管理局确认升值１４８．２８万元，评估后净资产为６４１９．０１万元。

２．公开发行的股票，共收股金２８９３．０６２５万元，溢价收入１４６９６．７５７５万元，共计１７５８９．８２万元，已于１９９２年９月１７日—１１月２６日先后解入中信实业银行上海分行该公司帐户并作记帐凭证入帐。其中：法人股股金２１００万元，溢价收入１０６６８．００万元，合计１２７６８．００万元。个人股股金（包括内部职工股）７９３．０６２５万元，溢价收入４０２８．７５７５万元，合计４８２１．８２万元。

鉴此，上述国有资产折股投入、部分法人资产参股投入及公开发行的法人股、个人股已收股金总计为８０２３．７９２５万元。与中国人民银行上海市分行批准发行的股票金额全部相符，连同溢价收入１４６９６．７５７５万元，均已列作股本及资本公积金帐户。

特此证明上海××会计师事务所注册会计师：××１９９×年×月

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８４５公文写作宝典

（二）资产评估报告（摘要）

：沪光会字（９２）第３８８号我所根据中华人民共和国国务院１９９１年１１月发布的《国有资产评估管理办法》，以１９９２年３月３１日为基准期，对各该公司的资产进行调查该实，确定资产评估价值，并分别提出资产评估报告。
⑨⑨文⑨檔⑨共⑨享⑨與⑨在⑨線⑨閱⑨讀⑨
甲：全部资产入股单位入股单位资产帐面净值资产评估净值升值金额升值率

区房产经营公司３３５１．７２万元３９０３．９２万元４５２．２０万元１３．４９％

美华房屋建筑装饰公司１８０．５８万元３４３．５８万元１６３．００万元９０．２６％

兴华实业经营开发公司５３６．６７万元９３０．３３万元４０１．６６万元７４．８４％

合　　计４０６８．９７万元５０８５．９３万元４０１．６６万元７４．８４％

乙：参股单位区建筑材料公司７１１．７６万元１１３．０４万元４２１．２８万元５９．１９％

区房屋修建公司２００．００万元２００．００万元

合　　计９１１．７６万元１３３３．０５万元４２１．２８万元

上海××会计师事务所注册会计师：×××　×××　×××一九九二年六月（三）资产评估确认书（摘要）

：根据沪国资（１９９２）３８０号分别对国家股４０６８．９７万元和发起人股９１１．７６万元入股予以确认。

（四）财务报表（见附表）

：信会师报字（９３）第０２０

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股票上市报告书９４５

号（１）

立信会计师事务所，接受上海××房地产股份有限公司的委托为该公司申请股票上市，对其财务状况、经营成果审核鉴证。

我所根据我国政府颁布的有关法律、法规和会计制度，采取必要的审计程序，对该公司提供的会计凭证、帐簿、报告、工商营业执照、税务登记、有关协议等资料进行重点审核。审核结果是：本报告所附的１９９２年度的资产负债表、利润及利润分配表、财务状况变动表，可以反映该公司１９９２年的财务状况、流动资金情况和经营成果。

××会计师事务所主任注册会计师：×××　注册会计师：×××一九九三年一月十二日（五）财务报表附注说明：１．会计年度：公历制１月１日到１２月３１日。

２．短期投资：１９９１年国库券１０００万元。

３．应收帐款：５１７９．５万元。其中：××外商投资借垫动迁款１５２４．４万元；××区房产局暂借款１３８０．８万元；上海市××公司应收购××（西侧）房款１４７８．３万元。

４．其他应收款：１１８０８．１万元。其中：住宅基金会暂存款２２００．００万元。

房产系统调剂借款１７３５．０万元；××路××号街坊垫付动迁款３３７８．４万元；商品房预付工程款５３４