会计准则相符。

七、股票发行（一）股票全称与种类公司发行的人民币特种股票全称为“上海××××股份有限公司人民币特种股票”

，股票为记名式普通股票，以人民币计值，以美元现汇认购买卖。

（二）股票总额与面值公司本次发行Ｂ股５０００万元，计５００万股，股票票

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招股说明书５３５

面金额１０００元（含１００股）

、１００元（含１０股）。

（三）发行对象１．香港、澳门、台湾地区的法人自然人；２．外国法人和自然人；３．证券主管机关批准的其他境外法人和自然人；（四）发行价格１．公司本次发行人民币特种股票采取溢价发售的方式。

２．发行价格按本公司资产重估的价值，结合本公司今后的盈利能力等因素确定，每股面值１０元，发行价格为３３．８０元（含发行费用）。

３．投资者以美元现汇按承销首日上海外汇调剂中心公布的上一日历星期美元现汇与人民币交易的加权平均价折算人民币认购。

八、承销机构（一）

本公司委托上海申银证券公司为本次发行人民币特种股票的主承销商。

地址：威海路６８１号　电话：２１５１１８（二）

上海申银证券公司牵头同国际分销商、以全额包销的方式承销。

国际分销商：柏克莱德胜（亚洲）有限公司地址：香港金钟道８８号太古广场２垒６楼电话：８４３５２３７

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６３５公文写作宝典

里昂财务顾问（亚洲）有限公司地址：香港金钟道８９号奔达中心高日大厦

３４０１—４室　电话：５２１１８获多利财务顾问有限公司地址：香港和记大厦７字楼　电话：８４１８８８８新鸿基投资服务有限公司地址：香港海富中心３楼　电话：８２２５６２４中国银行上海信托咨询公司地址：上海市茂名南路２０５号瑞金大厦１７０１室电话：３１８０７１８新加坡发展银行证券（私人）有限公司地址：香港金钟道８８号太古广场２座３４楼电话：５２６２００２渣打（亚洲）有限公司地址：香港中环怡和大厦３３楼　电话：８４１０３３３（三）承销日期自××××年×月×日起，至××××年×月×日止。

九、股东权利和义务人民币特种股票的股东享有同人民币股票的股东同等的权利并承担同等的义务。

股东权利：（一）

参加或委托代理人出席公司股东大会并行使表决权；

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招股说明书７３５

（二）按公司章程和有关规定转让股份；（三）查阅公司章程，股东大会会议记录和财务、会计帐目，监督公司的生产经营管理和财务管理，并提出建议或咨询；（四）按其股份领取股息或红利；（五）公司清盘后按股份比例取得公司剩余财产；（六）公司章程规定的其他权利。

股东义务：（一）遵守公司章程；（二）依其所认股份缴纳股金，不得退股；（三）依其所持股份承担公司的亏损及债务；（四）维护公司的合法利益；（五）公司章程规定的其他义务。

十、认购办法投资者认购本公司人民币特种股，请委托本公司人民币特种股票的主承销商或国际分销商进行。具体认购办法由承销商规定。

十一、股利的分配（一）

本公司人民币特种股票的股利率与人民币股票相同，由董事会根据当年的生产经营成果确定，以当年按股分红基金占股金额的比例在次年第六个月之前一次发放。

（二）

人民币特种股票所得股利，可向本公司委托发放股利的证券经营机构，按发放股利公告之首日上海外

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８３５公文写作宝典

汇调剂中心公布的上一日历星期人民币与美元现汇交易的加权平均价兑换成外汇。所得外汇依法汇出境外。

十二、人民币特种股票的上市交易本公司发行的人民币特种股票，经上海证券交易所同意，证券主管机关批准后，在上海证券交易所上市交易。交易办法按照《上海市人民币特种股票管理办法》、《上海市人民币特种股票管理办法实施细则》、《上海证券交易所交易市场业务规则》及《上海证券交易所市场业务（人民币特种股票）补充规则》的规定办理。

上海××××股份有限公司１９９×年×月×日

股票上市报告书

股票上市报告书，是股份公司在股票上市前向社会公众报告本公司基本情况的一种经济应用文体。其作用主要是让公众尤其是股票投资者了解该公司的组织、财务、经营业绩、发展规划、资金投向、盈利预测等情况，以吸引投资，扩大经营，增加盈利。

股票上市报告书的结构，主要由标题、上市日期和交易机构、说明、正文、附表等部分组成。

标题。

股票上市报告书的标题，一般要写明公司全称、股票种类和文种。如“上海金桥出口加工区开发股份有限公司

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股票上市报告书９３５

（公司全称）股票Ａ股（股票种类）上市报告书（文种）。

上市日期和交易机构。写在标题下，加括号，要写清具体年、月、日和交易机构名称。

说明。这个说明很简短，只写出公布这个股票上市报告书所依据的法规名称，以及愿对此承担的义务和责任就可以了。

正文。这是股票上市报告书的主体部分，一般要写出以下内容：公司概况，包括法定名称、注册地址及邮政编码、法人代表及主要负责人（高级管理人员）的文化程度和职务职称、所属行业、成立日期、在册人数、股票发行情况及股本结构、经营范围和经营方式等；公司组织状况，包括公司的沿革、组织机构、董事会等；经营业绩，通常是概括介绍，但主要业绩如现有资产、盈利情况等要较具体地写出来；财务状况，包括验资报告、资产评估报告、财务报表等，应摘要写出；资金投向及发展规划，通常是订出本公司三年内的规划，包括业务量、营业额及利润等；盈利预测，要列出简表，概述逐年盈利额，一般还要预测出本年内每股税后利润及净资产值。

附表。主要用于数字比较集中，在正文不便叙述的一些内容，如资产负债状况、财务变动情况、利润及利润分配情况等。

写股票上市报告书，还要注意以下问题：首先，内容要真实，数字要准确；其次，语言要简洁，表述要严谨。

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０４５公文写作宝典

范例A B上海××房地产股份有限公司股票Ａ股上市报告书（一九九三年三月二十六日在上海证券交易所上市）

说　　明本公司按照《上海市证券交易管理办法》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定，公布上市报告书，愿就报告书的内容进行解释并承担一切责任。

上海××房地产股份有限公司１９９３年２月

一、公司概况（一）公司法定名称：上海××房地产股份有限公司。

公司英文名称：ＳＨＡＮＧＨＡＩＨＵＡＮＧＰＵＲＥJＡＬＥＳＴＡＴＥＣＯ，ＬＴＤ．（二）公司注册地址：上海市××路××号（邮编：２００００２）。

（三）公司法定代表人：×××（四）公司高级管理人员情况：董事长：×××先生，４４岁，大专文化。持本公司

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股票上市报告书１４５③③文③檔③共③享③與③在③線③閱③讀③

股票３０股。

副董事长兼总经理：×××先生，４４岁，大专文化，经济师。分管开发、财务、秘书、发展。持本公司股票３０股。

董事兼副总经理：×××先生，４３岁，大专文化，经济师。分管下属子公司。持本公司股票３０股。

董事兼副总经理：××先生，４２岁，大专文化，经济师。分管人事、政工、公关。持本公司股票３０股。

董事兼副总经理：×××先生，４３岁，高中文化，助理经济师，分管下属子公司。持本公司股票３０股。

董事：×××先生，４２岁，大专文化，经济师。持本公司股票３０股。

董事：×××先生，３５岁，大专文化，持本公司股票３０股。

监事长：×××先生，６０岁，高中文化，助理经济师。持本公司股票３０股。

高级管理人员所持的公司股票，其转让按有关规定执行。

（五）公司其他情况１．所属行业：房地产业。

２．成立日期：１９９２年８月８日，营业执照编号：０１０００４５００。

３．在册职工数（至１９９２年１２月３１日）

：３００人。

各类专业人员８４人，占总人数２８％，其中高级职称５人，

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２４５公文写作宝典

中级职称１７人，初级职称６２人。技术工人９８人，占总人数３２．６６％，其中高级工１２人，中级工２１人。

４．公司面积：１１５８．６平方米（使用面积）。

５．公司咨询电话：×××××××邮编：２０００２

传真×××××××文件资料查阅地址：××路××号　接待日：每周四。

６．公司法律顾问：上海××律师事务所，×××律师。

７．会计师事务所：上海××会计师事务所，×××注册会计师。

（六）股本结构：注册资本：８０２３．７９２５万元，实收股本：８０２３．７９２５万元，其中：国家持股４０６８．９７万元，占５０．７１％，法人持股３１６１．７６万元（其中发起人股１０６１，７６万元）

，占３９．４０％，个人持股７９３．０６２５万元（内部职工持股１５８．６１５２万元）

，占９．９％。